강화된 고객확인
[Enhanced Due Diligence, EDD]자금세탁 및 테러자금조달의 위험이 높은 고객이나 거래에 대해 추가 정보를 확인하고, 거래를 지속적으로 모니터링하는 절차.
비거주자, 고위험국적 고객, 고위험 업종 종사자 등에게 적용되며, 자금 출처, 거래 목적, 최종 수익자 정보 등을 심층적으로 조사한다.
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금융투자소득세[fincial investment income tax, 금투세]
연간 기준 금액(주식 5천만 원·기타 250만 원)을 넘는 소득을 올린 투자자에게 20%(...
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건설사업관리제[construction management, CM]
발주자를 대신해 건설공사의 기획, 설계, 구매 및 입찰, 시공, 유지관리 및 감리 등 업무...
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강제정리
증권거래소 시장에서 유가증권 매매거래에 있어서 위탁자인 고객이 추가담보나 매수대금 또는 매...
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공모형PF
공공기관이나 지방자치단체는 토지를 내놓고 민간사업자는 자금조달과 개발을 담당하는 민관합동 ...