강화된 고객확인
[Enhanced Due Diligence, EDD]자금세탁 및 테러자금조달의 위험이 높은 고객이나 거래에 대해 추가 정보를 확인하고, 거래를 지속적으로 모니터링하는 절차.
비거주자, 고위험국적 고객, 고위험 업종 종사자 등에게 적용되며, 자금 출처, 거래 목적, 최종 수익자 정보 등을 심층적으로 조사한다.
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국수국조[國輸國造]
중국 수출입 화물은 중국 선박으로 수송하고, 중국 선박도 중국 조선소에서 건조해야 한다는 ...
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개인종합자산관리계좌 활용법
개인종합자산관리계좌(ISA)에 넣을 수 있는 상품은 예금과 적금, 펀드, 상장지수펀드(ET...
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감축목표[Quantified Emission Limitation and Reduction Objectives, QELROs]
기준년도의 온실가스 배출량과 대비하여 설정된 배출목표량. 현행 교토의정서의 경우 각국의 사...
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감액청구권
1. 집을 사기로 계약한 후 집에서 하자를 발견했을 경우 바로 매매대금을 줄여달라고 청구할...