강화된 고객확인
[Enhanced Due Diligence, EDD]자금세탁 및 테러자금조달의 위험이 높은 고객이나 거래에 대해 추가 정보를 확인하고, 거래를 지속적으로 모니터링하는 절차.
비거주자, 고위험국적 고객, 고위험 업종 종사자 등에게 적용되며, 자금 출처, 거래 목적, 최종 수익자 정보 등을 심층적으로 조사한다.
-
기대인플레이션
경제주체들이 예상하는 미래의 물가 상승률. 우리나라의 경우 한국은행이 매달 전문가와 ...
-
골라내기[screening]
정보가 부족한 쪽이 상대방의 사적 정보를 얻어내기 위해 취하는 행동을 말한다. 예를 들어 ...
-
글로벌과학기술협업연구망[Global RIng network for Advanced Application Development, GLORIAD]
한국, 미국, 중국 등 전 세계 11개국이 공동으로 참여하고 지구 전체를 10기가급 환(r...
-
그린 업그레이드[Green Upgrade]
배출한 이산화탄소에 상응하는 만큼의 환경보호 기부금을 내는 운동. 미국에서 인기를 끌고 있...