경제용어사전

고객확인

[Customer Due Diligence, CDD]

금융회사가 고객의 신원, 거래 목적, 실제 소유자 여부 등을 확인하는 절차.

고객확인제도의 기본 형태로, 신규 계좌 개설이나 일정 금액 이상의 금융거래 시 적용되며, 이름, 주민등록번호, 주소, 연락처, 직업 등 기본적인 정보를 확인한다.

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