경제용어사전

정치적 주요 인물

[Politically Exposed Persons, PEPs]

금융기관 준법 감시 분야에서 사용되는 용어로, 국가에 의해 중요한 공적 기능을 맡은 사람이나 그의 가족이나 밀접한 관계자를 포함한다. 이들은 위로 인해 자금세탁과 부정부패 등에 연루될 위험이 높은 사람들을 말한다.

이들은 금융거래나 다른 형태의 경제활동에서 부정부패나 자금세탁과 연관될 위험성이 높다고 판단되어, 특별한 금융 서비스 제한을 받게 된다.

금융기관은 PEPs에 대한 특별한 관리를 수행해야 한다.

PEPs에는 국영 기업의 임원, 정부 관료, 정치인과 군인, 사법 관료 등이 포함된다.

다만 우리나라에서는 외국인 PEPs만이 금융 기관의 주요 감시 대상이고 내국인 PEPs는 감시 의무 대상이 아니다.

  • 장외파생상품

    파생금융상품시장은 장내시장과 장외시장으로 구분된다. 장내시장은 가격 이외의 모든 거래요소가...

  • 전사인자

    유전자를 이루는 물질이 핵산에 붙어 특정유전자가 발현되거나 억제되도록 하는 유전자 발현 조...

  • 자율경영팀

    특정 제품이나 서비스의 창출과 관련된 업무 프로세스를 책임지고 자율적으로 움직이는 작업집단...

  • 저탄소

    석유나 석탄 등의 화석연료(化石燃料)에 대한 의존도를 낮추고 청정에너지의 사용 및 보급을 ...