정치적 주요 인물
[Politically Exposed Persons, PEPs]금융기관 준법 감시 분야에서 사용되는 용어로, 국가에 의해 중요한 공적 기능을 맡은 사람이나 그의 가족이나 밀접한 관계자를 포함한다. 이들은 위로 인해 자금세탁과 부정부패 등에 연루될 위험이 높은 사람들을 말한다.
이들은 금융거래나 다른 형태의 경제활동에서 부정부패나 자금세탁과 연관될 위험성이 높다고 판단되어, 특별한 금융 서비스 제한을 받게 된다.
금융기관은 PEPs에 대한 특별한 관리를 수행해야 한다.
PEPs에는 국영 기업의 임원, 정부 관료, 정치인과 군인, 사법 관료 등이 포함된다.
다만 우리나라에서는 외국인 PEPs만이 금융 기관의 주요 감시 대상이고 내국인 PEPs는 감시 의무 대상이 아니다.
-
증권등급평정[security rating]
무디스, 스탠더드 앤드 푸어스사 같은 신용평가기관에서 발표하는 증권의 신용평가와 투자위험평...
-
주식옵션[stock option]
지정된 기간에 특정한 가격으로 주식을 사거나 팔 수 있는 권리. 옵션은 투자의 매개체로서 ...
-
제로에너지 건축물[zero energy building]
단열·기밀(공기 유출 차단)을 강화하여 에너지 사용을 줄이고 태양광 등 신재생에너지 설비로...
-
중재[仲裁, arbitration]
분쟁당사자의 합의에 의하여 분쟁에 관한 판단을 법원이 아닌 제3자(중재인 또는 중재기관)에...