용어사전

국제자금세탁방지기구

[Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF]

1989년 G7정상회의 합의에 따라 설립한 국제기구로 자금세탁 방지 및 테러리스트들의 자금 줄을 차단하기 위한 것을 목적으로 한다. 자금세탁을 불법화하고 의심이 가는 금융거래에 대한 기록 유지, 자금세탁 전담기구 설립 등을 가입 기준으로 한다. FATF에 가입하게 되면 국제적으로 자금세탁방지 선진국으로 인정받게 돼 기업ㆍ금융기관의 자금 조달이 한결 수월해진다. 또 대외신인도에도 긍정 효과로 작용하는 등 눈에 보이지 않는 혜택을 입게 된다.
OECD회원국을 중심으로 34개의 회원국과 2개의 지역기관들이 회원이며 우리나라는 2009년 10월 14일 정회원으로 가입했다.
FATF는 2019년 2월17-22일 프랑스 파리에서 열린 FATF 총회에서 북한의 금융거래에 대한 제재를 ‘최고 수준’으로 유지하기로 함으로써
2011년 이후 9년째 북한의 국제 금융거래가 사실상 중단시키는 결정을 내렸다.
또한 가상화폐 등 가상자산이 불법 거래에 악용되지 않도록 관할당국이 금융회사에 준하는 조치를 가상자산거래소에 적용할 것을 요구하기로 결정했다.